近日，东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）呼吁加强协调，共同打击网络诈骗，柬埔寨也被纳入其区域分析范围。该机构同时指出，在经济特区（SEZs）运营的赌场存在洗钱风险。
柬埔寨当局带领记者前往一处诈骗窝点，该场所此前已遭突击搜查并被查封。图片来源Heng Chivoan
AMRO于10月12日发布题为《管理东盟与中日韩地区网络诈骗风险：监管框架与政策应对》的分析报告，提出多项应对措施，包括及早发现诈骗活动、迅速冻结相关账户、建立受害者资金追回机制，以及加强跨境合作。
AMRO指出，现有国际标准仅涵盖诈骗链条中的部分环节。与此同时，经受害者授权的支付诈骗仍然难以应对，因为受害者往往通过金融机构无法直接控制的渠道受骗，随后自行批准转账。该机构还评估了东盟与中日韩各经济体的反洗钱和打击恐怖主义融资框架，发现该地区在监管、预防措施以及洗钱案件调查等方面仍存在不足。
报告指出，部分高风险实体可能成为监管薄弱环节，包括在经济特区运营的赌场以及虚拟资产服务提供商。这些实体可能被不法分子利用，以转移和隐匿非法所得。
柬埔寨被纳入该报告的区域评估范围。报告援引柬埔寨内政部今年2月公布的数据称，柬埔寨官方报告的国内网络诈骗损失金额超过4500万美元。
AMRO强调，区域合作对于应对网络诈骗威胁至关重要，因为诈骗活动及非法所得的转移往往涉及跨越国境的犯罪网络。
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